PROGRAMA
AGOSTO / NOVIEMBRE
2023
El curso se compone de 8 módulos presenciales que se desarrollarán en la ciudad de Quito. Un módulo de seminarios online y un módulo correspondiente al trabajo final.
Al finalizar el curso se entregará un diploma de asistencia y aprobación emitido por la Fundación General de la Universidad de Salamanca (España) y Fundación DDC (Ecuador) por 100 horas.
TEMA
MÓDULO I
“Fundamentos para la punición de las personas jurídicas: Aspectos prácticos y teóricos desde la experiencia española”
MÓDULO II
“Responsabilidad penal de las personas jurídicas en Ecuador: Aspectos sustantivos, procesales y penas. Compliance”
MÓDULO III
“Elementos, funcionalidad y eficacia de los programas de cumplimiento”
MÓDULO IV
“Sistemas de gestión de compliance. Análisis de las Normas ISO. Legaltech”
MÓDULO V
“Cumplimiento normativo en las Administraciones públicas, corrupción y delincuencia organizada”
MÓDULO VI
“Criminalidad organizada: Fenómeno, claves para su prevención y represión y tipos penales”
MÓDULO VII
“Delincuencia Organizada en Ecuador: Aspectos penales y procesales”
MÓDULO VIII
“Parte Especial del Derecho Penal Económico”
MÓDULO IX
Seminarios Online
TEMA
1
Empresa y Derechos Humanos.
2
La responsabilidad penal del oficial de cumplimiento y otros garantes en la empresa.
3
Derecho penal y ciberdelincuencia: el crimen de nuestro de tiempo.
4
Los delincuentes de cuello blanco y ocupacionales desde la criminología.
5
Culpabilidad y atribución de responsabilidad a la persona jurídica.
6
El delito de administración desleal.
7
Delincuencia organizada e inseguridad: aspectos esenciales para su entendimiento y represión efectiva.
8
Financiación ilegal de partidos políticos.
9
La corrupción en las Administraciones Públicas.
10
Cultura organizacional y Derecho penal.
11
El crimen organizado en Colombia: aspectos penales y criminológicos.
12
El blanqueo de capitales en Alemania tras la reforma penal de 2021.
13
El papel de la Abogacía General del Estado en la lucha contra la corrupción y la delincuencia tributaria y fiscal.
MÓDULO X
TRABAJO FINAL
El trabajo final del curso deberá desarrollarse en una extensión de 10 a 18 páginas bajo las normas establecidas por la comisión académica del programa. El trabajo deberá ser entregado hasta antes de la culminación del módulo IX.
